公告日期：2026-05-07

科博达技术股份有限公司

2025年年度股东会

会议资料

中国 上海

二〇二六年五月

科博达技术股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料目录

2025 年年度股东会会议议程......1
2025 年年度股东会会议须知......4
关于 2025 年度董事会工作报告的议案......6

关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权的议案...... 14

关于 2025 年年度报告及其摘要的议案......16
关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案...... 17
关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易的议案...... 19
关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案...... 21
关于续聘会计师事务所的议案...... 22
关于第四届董事会董事薪酬方案的议案...... 23
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案...... 25
关于修订公司部分管理制度的议案...... 26
关于选举第四届董事会非独立董事的议案...... 27
关于选举第四届董事会独立董事的议案...... 30
2025 年度独立董事述职报告（孙林）......33
2025 年度独立董事述职报告（吕勇）......40
2025 年度独立董事述职报告（马钧）......47

科博达技术股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 5 月 14 日（星期四）下午 14:00

网络投票时间：2026 年 5 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

上证信息股东会提醒服务：为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司本次使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上
市 公 司 股 东 会 网 络 投 票 一 键 通 服 务 用 户 使 用 手 册 》（ 下 载 链 接 ：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

现场会议地点：上海市自由贸易试验区祖冲之路 2388 号科博达会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长柯桂华先生

参加会议人员：符合条件的股东或其授权代表、公司董事、高级管理人员、见证律师、其他人员

会议议程：

一、会议签到：

13:00-14:00，与会人员签到；股东及股东代理人递交身份证明材料（授权
委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》。

二、主持人宣布会议开始

三、主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数，介绍参加
会议的董事、高级管理人员和见证律师。

四、董事会秘书宣读本次股东会会议须知

五、审议各项议案：

1. 审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

2. 审议《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权的议案》
3. 审议《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

4. 审议《关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案》

5. 审议《关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易的
议案》

6. 审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

7. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

8. 审议《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》

9. 审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

10. 审议《关于修订公司部分管理制度的议案》

10.01 审议……
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