公告日期：2026-07-01

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2026-033
科博达技术股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于
2026 年 6 月 26 日以邮件方式发出通知，并于 2026 年 6 月 30 日下午以现场方式
召开公司第四届董事会第二次会议。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 逐项审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债
券方案的议案》

中国证券监督管理委员会于近日出具《关于同意科博达技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1170 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。根据公司 2025 年第五次临时股东大会的授权，按照相关法律、法规的要求，结合公司的实际情况和市场状况，进一步明确本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的具体方案如下：

1、本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。本次发行的可转债及未来转换的股票将在上海证券交易所上市。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2、发行规模和发行数量

本次发行的可转债募集资金总额为人民币 149,074.00 万元，发行数量为14,907,400 张，1,490,740 手。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

3、票面金额和发行价格

本次可转债每张面值 100 元人民币，按面值发行。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

4、可转债基本情况

（1）债券期限：本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年，即自 2026
年 7 月 3 日至 2032 年 7 月 2 日。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个
交易日；顺延期间付息款项不另计息）

（2）票面利率：第一年 0.1%、第二年 0.3%、第三年 0.5%、第四年 1.0%、
第五年 1.5%、第六年 2.0%。

（3）债券到期赎回：在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个交易日内，公司将按债券面值的 108%（含最后一期年度利息）的价格赎回未转股的可转债。
（4）付息方式：本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

1）计息年度的利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I =B1×i

I：指年利息额；

B1：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债的当年票面利率。

2）付息方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行
首日（2026 年 7 月 3 日，T 日）。

付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相
邻的两个付息日之间为一个计息年度。

付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的 5 个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

（5）初始转股价格

本次发行的可转债初始转股价格为 45.56 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一交易日公……
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