公告日期：2026-04-23

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2026-022
科博达技术股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，
职工代表董事 1 名。

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第三届董事会推荐，并经公司第三届董事会提名委员会的任职资格审查通过，同意提名柯桂华先生、柯炳华先生、柯磊先生、许敏先生、吴弘先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名吕勇先生、马钧先生、倪受彬先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中吕勇先生为会计专业人士。上述候选人简历见附件。

上述议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并采用累积投票制对 5 名
非独立董事候选人、3 名独立董事候选人进行逐项表决。经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。

公司第三届董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审核，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求，未发现候选人存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形；未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；不存在重大失信等不良记录。3 名独立董事候选人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任独立董事的情形，符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。3 名独立董事候选人均已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明资料，任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议。
特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会
2026 年 4 月 23 日
附件一：

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历
柯桂华先生简历：

柯桂华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，大学学历。曾任职于温州乐清白象光电厂、温州市华科电器有限公司、温州华科工业发展有限公司；2003 年起任科博达技术有限公司董事长、总经理；2007 年至今任科博达投资控股有限公司董事长；现任科博达技术股份有限公司董事长、总裁；曾担任浙江省温州市第九届政协委员、上海市浦东新区第五届政协委员，现兼任上海浦东工商联副主席。

柯桂华先生作为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
柯炳华先生简历：

柯炳华，男，中国国籍，拥有香港永久居留权，1969 年出生，大学学历。曾任职于温州市华科电器有限公司、温州华科工业发展有限公司；2005 年起任科博达技术有限公司董事、副总经理；2007 年至今任科博达投资控股有限公司董事；现任科博达技术股份有限公司副董事长、副总裁。

柯炳华先生作为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
柯磊先生简历：

柯磊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 5 月出生，大学学历。历
任科博达技术股份有限公司基建工程部主管、浙江科博达工业有限公司基建工程部经理兼 MRO 采购部经理、浙江科博达工业有限公司……
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