公告日期：2026-04-23

科博达技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（吕勇）

本人吕勇，作为科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事 会独立董事，2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规以及《公司章程》的规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。

2025 年度，本人积极出席、列席了公司召开的独立董事专门会议、董事会
专门委员会、董事会和股东会，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司 的发展，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况作如下报告:
一、基本情况
（一）本人履历及基本情况

本人吕勇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年出生，中共党员，
正高级会计师。曾任上海一百（集团）有限公司总会计师、财务总监，百联集 团有限公司财务总监。历任上海市审计局综合业务处处长，上海市审计中心副 主任；现任东浩兰生会展集团股份有限公司独立董事，上海宣泰医药科技股份 有限公司独立董事，公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明

2025 年度，作为公司独立董事期间，本人没有在公司担任除独立董事及董
事会专门委员会委员以外的其他任何职务，与公司、公司的控股股东不存在可 能妨碍本人进行独立客观判断的关系，也没有从公司及其控股股东或有利害关 系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、2025 年履职概况
（一）出席会议情况
1、出席董事会、股东会情况

2025 年度本人任职期间，公司共召开了 12 次董事会，6 次股东会。作为公
司独立董事，本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，积极出席 上述会议。

独立 本年度应 亲自出席次 委托其他 缺席 本年度应 出席股
董事 出席董事 数（含通讯 董事出席 次数 出席股东 东会情
会次数 方式） 次数 会次数 况

吕勇 12 12 0 0 6 6

以上历次会议的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项均按法律法规履行了相关程序。本人认真审议了各项议案，未发现有违反法律法规的现象，也未发现有危害股东，特别是中小股东利益的情况，因此未对审议议案提出过异议。我对提交董事会审议的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

报告期内，公司对我的工作给予了大力支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
2、出席董事会专门委员会情况

2025 年度任职期间，本人作为审计委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员，履职情况如下：

（1）本人作为审计委员会主任委员，主持召开了5次审计委员会会议，指导公司内部审计工作、审阅公司财务报告，对公司内部控制的实施情况进行了监督，并审议通过了公司续聘会计师事务所的议案。

（2）本人作为薪酬与考核委员会委员，参加 3次薪酬与考核委员会会议，与公司管理层交流公司薪酬体系建设，审议通过了公司高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案，并对公司限制性股票激励计划第三个限售期解除限售、回购注销部分限制性股票及调整回购价格等议案进行了审议。
（3）本人作为战略委员会委员，参加5次战略委员会会议，与管理层交流行业和公司经营情况，审议通过公司 2025 年度经营计划、全资子公司收购捷克IMI 公司 100%股权、公司收购科博达智能科技控制权及对公司全资子公司增资的议案。对公司向不特定对象发行可转换公司债券合规性及发行条件进行了评估，综合考虑了公司所处行业和发展状况、经营实际、资金需求等情况对发行预案内容进行分析，并审议相关议案。

（4）本人作为提名委员会委员，参加2次提名委员会会议，对公司第三届董事会非独立董事、总裁及其他高级管理人员的管理权进行了评估，审议通过了公司关于 2024 年度提名情况的议案；对公司董事会秘书候选人暨非独立董事候
选人的人选任职资格进行评估，审议通过了关于提名董事会秘书候选人暨非独 立董事候选人的议案。
3、出席独立董事专门会议情况

2025 年度任职期间，本人作为公司独立董事恪尽职守、勤勉尽责，详细了
解公司运作情况，召集并参加了 4 次独立董事专门会议，审议通过了公司 2025 年度日常关联交易预计情况、购买股权暨关联交易、未来三……
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