公告日期：2026-04-23

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2026-015
科博达技术股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议
于 2026 年 4 月 10 日以邮件方式发出通知，并于 2026 年 4 月 21 日上午 10:00 时
以现场会议召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二) 审议通过了《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(三) 审议通过了《关于 2025 年度审计委员会履职情况报告的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司 2025 年度审计委员会履职情况报告》。

该议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(四) 审议通过了《关于 2025 年度总裁工作报告的议案》

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(五) 审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

公司于 2025 年 9 月收购了同一控制下的企业上海科博达智能科技有限公司
（以下简称“上海科博达智能科技”），由于同一控制下的企业合并，公司对 2024年度的财务报告进行了追溯调整。基于此，公司 2025 年实现营业收入 693,440.45万元，同比上年 609,350.45 万元增长 13.80%，2025 年实现归属于股东的净利润82,939.06 万元，同比上年 73,830.84 万元增长 12.34%。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(六) 审议通过了《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

2026 年公司合并资本支出计划约 5.6 亿元，主要用于房屋建筑物基建、设备
设施建设、设备购置支出、产线建设等。公司将在充分利用自有资金的基础上，根据资本市场行情，选择合适的理财产品，提高公司资金的使用效率。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(七) 审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权的议
案》

2025 年度利润分配预案为：向全体股东每 10 股派发现金红利 6.2 元（含税）。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 403,856,700 股，以此计算合计拟派发现金
红利 250,391,154 元（含税）；本年度公司现金分红比例为 30.19%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

为优化中期分红决策程序，公司董事会拟提请向股东会申请授权，同意董事会在公司满足中期分红条件下，制定并实施具体的中期分红方案。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案及2026 年中期分红授权的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(八) 审议通过了《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为，公司现有的内部控制制度已基本健全，覆盖了公司运营的各层面和各环节，符合相关法律法规的要求，符合公司实际经营活动的需要，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的错误，控制相关风险，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。

该议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。……
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