公告日期：2026-04-23

科博达技术股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度

二〇二六年四月

目录

第一章 总则...... 3
第二章 薪酬管理机制...... 3
第三章 薪酬标准...... 4
第四章 薪酬的支付...... 5
第五章 薪酬止付追索...... 5
第六章 薪酬的调整...... 6
第七章 附则...... 6

科博达技术股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步规范科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事
和高级管理人员的薪酬管理，建立和完善有效的激励与约束机制，
充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司稳
健经营和可持续发展，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》等
有关法律法规、规范性文件及《科博达技术股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）《科博达技术股份有限公司董事会薪酬与考
核委员会工作细则》的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制
度。

第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。

第三条 公司薪酬管理遵循以下原则：

（一） 按劳分配与责、权、利相结合原则；

（二） 个人收入水平与公司业绩、市场薪酬环境相结合原则；

（三） 奖惩分明、激励约束相结合原则。

公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经
营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

第二章 薪酬管理机制

第四条 公司股东会负责审议董事薪酬标准，高级管理人员的薪酬分配方案
应当经董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。

第五条 公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）
在董事会授权下，负责制定董事、高级管理人员薪酬管理制度、年
度薪酬标准与方案；负责审查董事、高级管理人员履行职责情况并
开展年度绩效考核；负责对经董事会、股东会审议通过后的薪酬管

在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其
报酬时，该董事应当回避。

第六条 公司人力资源部门、财务部门配合薪酬与考核委员会依据本制度开
展实施具体工作。

第三章 薪酬标准

第七条 公司独立董事采取固定董事津贴，津贴标准经股东会审议通过后按
月度发放；除此之外，不在公司享受其他收入、社保待遇等。独立
董事因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行
使职权时所需的其他费用由公司承担。独立董事不参与公司内部
与薪酬挂钩的绩效考核。

第八条 公司非独立董事按照在公司所任高级管理人员或其他职务对应的
薪资管理规定执行，不再另行领取董事薪酬或津贴。

不在公司担任职务的非独立董事，不参与公司内部与薪酬挂钩的
绩效考核；其领取的董事津贴及福利待遇由股东会决定。因出席公
司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需
的其他费用由公司承担。

第九条 公司担任职务的非独立董事、高级管理人员的薪酬主要由基本薪酬、
绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中，绩效薪酬占比原则上不
低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况，按月支付。月
度绩效薪酬根据月度个人考评结果按月发放，年终奖金以其签订
的年度目标责任书为基准，经公司董事会提名与……
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