公告日期：2025-06-25

江苏新日电动车股份有限公司

章程

二〇二五年六月

目录

第一章总则......4
第二章经营宗旨和范围......5
第三章股份......5

第一节股份发行......5

第二节股份增减和回购......6

第三节股份转让......8
第四章股东和股东会...... 9

第一节股东......9

第二节股东会的一般规定......12

第三节股东会的召集...... 14

第四节股东会的提案与通知......16

第五节股东会的召开...... 17

第六节股东会的表决和决议......20
第五章董事会...... 25

第一节董事......25

第二节董事会......29
第六章总经理及其他高级管理人员......32
第七章监事会...... 33

第一节监事......33

第二节监事会......34
第八章财务会计制度、利润分配和审计......36

第一节财务会计制度...... 36

第二节内部审计......39

第三节会计师事务所的聘任......39
第九章通知和公告......40

第一节通知......40

第二节公告......41
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算......41

第一节合并、分立、增资和减资...... 41

第二节解散和清算......43
第十一章修改章程......45
第十二章附则...... 45

江苏新日电动车股份有限公司章程

第一章总则

第一条为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条江苏新日电动车股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司（以下简称“公司”），在无锡市行政审批局登记注册，取得营业执照，统一社会信用代码 91320200665769172E。

第三条公司于 2017 年 3 月 31 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社
会公众发行人民币普通股 5,100 万股，于 2017 年 4 月 27 日在上海证券交易所上
市。

第四条公司注册名称：

中文名称：江苏新日电动车股份有限公司

英文名称：JIANGSU XINRI E-VEHICLE CO.,LTD.

第五条公司住所：江苏省无锡市锡山区锡山大道 501 号

邮政编码：214106

第六条公司注册资本为人民币 230,143,790.00 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，
股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、副总经理、财务负责人。

第二章经营宗旨和范围

第十二条公司的经营宗旨：

依据有关法律、法规，自主开展各项业务，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益，促进电动车产业的繁荣与发展。

第十三条经依法登记，公司的经营范围为：

许可项目：道路机动车辆生产；特种设备制造；住宿服务；餐饮服务；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：助动车制造；共享自行车服务；电动自行车销售；电动自行车维修；电池制造；电池销售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；非公路休闲车及零配件制造；非公路休闲车及零配件销售；特种设备销售；特种设备出租；停车场服务；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服……
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