公告日期：2025-07-11

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2025-034
江苏新日电动车股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 10 日

(二)股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区同惠街 101 号新日大厦 19 楼会
议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 220

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 150,477,928

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 65.3843
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长张崇舜先生担任本次股东会的主持人，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，其中独立董事黎建中先生、常呈建先生、陆金
龙先生以通讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，其中监事潘胜利先生、吉尧先生以通讯方式出
席本次会议；
3、董事会秘书王晨阳先生出席了本次股东会；财务负责人胥达先生、副总经理
齐国新先生、徐勇先生列席了本次股东会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 150,131,628 99.7698 281,200 0.1868 65,100 0.0434

2、 议案名称：关于调整经营范围并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 150,166,828 99.7932 207,000 0.1375 104,100 0.0693

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于使用自有闲置资金进 1,092,428 75.9301 281,200 19.5450 65,100 4.5249
行委托理财的议案

2 关于调整经营范围并修订 1,127,628 78.3767 207,000 14.3877 104,100 7.2356
《公司章程》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案 2 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持

有效表决权的 2/3 以上审议通过。

2、本次审议的议案对中小投资者单独计票。

3、本次股东会不涉及关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（北京）律师事务所

律师：申林平、胡玉斐

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2025 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人

资格、出席……
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