公告日期：2026-01-13

江苏新日电动车股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料
证券代码：603787

2026 年 1 月

资料目录

2026 年第一次临时股东会会议须知......3
2026 年第一次临时股东会会议议程......4
议案 1：关于拟转让全资子公司 80%股权并签署股权转让协议的议案......5议案 2：关于制定《江苏新日电动车股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理

制度》的议案......12

2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护广大股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及《上市公司股东会规则》等相关规定，制定以下会议须知，请出席股东会的全体人员遵守。
1、公司董事会办公室具体负责本次股东会有关事宜。

2、参加现场会议的股东或其代理人请按规定出示身份证、授权委托书等身份证明资料，经验证合格后领取股东会资料，方可出席。除出席会议的股东或其代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过网络投票系统行使表决权。

4、有提问或质询需求的发言股东或其代理人应先举手示意，经大会主持人同意后，即可发言。发言时间原则上不超过 3 分钟。股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份份额，股东发言应与本次股东会的相关议案有直接联系，与本次股东会议题无关、将泄露公司商业秘密、有损公司或股东利益的质询，大会主持人及相关负责人有权拒绝回答。

5、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。请进入会场人员将手机等通讯工具关闭或调成静音状态，未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行录像、录音、拍照。如有违反，工作人员有权加以阻止。

6、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜，平等对待所有股东。

江苏新日电动车股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议基本情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：董事长张崇舜先生

3、会议时间：2026 年 1 月 22 日 14：00

4、会议地点：江苏省无锡市锡山区同惠街 101 号新日大厦 19 楼会议室

5、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

二、会议议程：

1、股东及参会人员签到；

2、主持人宣布大会开始，介绍现场出席会议的股东或其代理人及所持有表决权的股份总数，推选计票人、监票人；

3、宣读并逐项审议以下议案：

1）《关于拟转让全资子公司 80%股权并签署股权转让协议的议案》

2）《关于制定<江苏新日电动车股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

4、现场投票表决及股东发言；

5、监票人宣布现场投票结果，中场休会待网络投票统计结果；

6、监票人宣布投票结果；

7、主持人宣读股东会决议；

8、现场见证律师对本次股东会发表见证意见；

9、签署本次股东会会议记录及决议；

10、主持人宣布本次股东会结束。

江苏新日电动车股份有限公司董事会
议案一：

关于拟转让全资子公司 80%股权

并签署股权转让协议的议案

各位股东及股东代表：

江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）拟将全资子公司浙江新日电动车有限公司（以下简称“浙江新日”）80%股权转让给浙江鑫日新材料有限公司（以下简称“鑫日新材料”），股权交易价格以双方共同认可的无锡桥一资产评估事务所（有限合伙）出具的《江苏新日电动车股份有限公司拟进行股权转让所涉及的浙江新日电动车有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（桥一评报字[2025]0097 号）所载明的目标公司所有者权益评估价值为基础，经双方协商一致，确定股权转让价款为人民币 4,551.06 万元。本次交易完成后，浙江新日将不再纳入公司合并报表。

本次交易从公司整体利益出发，有利于优化公司资产结构和资源配置，聚焦优势资源……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。