公告日期：2026-04-25

江苏新日电动车股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（常呈建）

本人常呈建作为江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在报告期内，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，勤勉尽责，审慎行使股东会和董事会赋予的权利，积极出席相关会议，参与公司重大决策，充分发挥了自身的专业优势，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人履历、专业背景及兼职情况

常呈建，男，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，无锡轻工业学院电气自动化专业，本科学历，高级工程师，中国电梯协会理事、电梯协会标准委员会委员，江南大学商学院校外导师。现任展鹏科技股份有限公司智能制造事业部常务副总裁。曾任展鹏科技股份有限公司董事、副总裁兼董事会秘书。

（二）独立性情况说明

作为独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。本人具备《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东会的情况

本人在出席公司股东会、董事会及各专门委员会会议前，均就审议
事项，尤其是重大事项，与公司及相关方保持密切沟通，深入研读会议
材料，全面掌握议题背景与核心内容。会议期间，本人认真审议每项议
案，结合专业背景与公司实际运营情况，积极发表专业见解，以客观、
独立、审慎的态度行使独立董事职权，确保决策的科学性与合理性。

2025 年度，本人出席董事会、股东会的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东会
情况

独立董事 本年应参 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东会
加董事会 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 的次数

次数 加次数 加会议

常呈建 5 5 1 0 0 否 4

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

独立董事 专门委员会 应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 未出席次数

审计委员会 4 4 0 0

常呈建 战略委员会 1 1 0 0

提名委员会 2 2 0 0

本着勤勉尽责、客观审慎的态度，本人对提交董事会、股东会、董
事会专门委员会会议的全部议案进行了认真审议，经审慎判断，本人认
为前述各项议案的内容合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中
小股东合法权益的情形，因此对全部议案均投出赞成票。本人认为，上
述会议的召集、召开符合法定程序，会议决议事项合法有效。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，
听取公司内部审计工作报告，深入了解公司内控制度建设及执行情况；
与年审会计师保持密切沟通，与其就审计计划、审计重点等情况进行充分沟通和讨论，持续跟进年审进度，督促提高审计质量，维护了审计结果的客观、公正。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过出席股东会，主动与中小股东开展沟通交流，加强与广大投资者的互动，及时了解中小股东的意见诉求，并将相关意见建议向公司进行反馈传递。同时，本人积极督促公司持续提升信息披露工作的透明度与及时性……
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