公告日期：2026-05-08

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2026-015

宁波高发汽车控制系统股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026 年 5 月 12 日

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会采用的网

络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

本次大会共审议 14 个议案，其中议案 6 为特别决议案，须由参加表决的股东（包

括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余均为普通决议案，须由

参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日在《上

海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-012），
定于 2026 年 5 月 12 日召开公司 2025 年年度股东会，现将本次股东会的有关事项提示如

下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会的类型和届次：2025 年年度股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会

（三）表决方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

1、召开的日期时间：2026 年 5 月 12 日 13 点 30 分

2、召开的地点：浙江省宁波市鄞州区下应北路 717 号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间：

1、网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

2、网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 12 日

至 2026 年 5 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型：

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年年度报告》全文及摘要 √

3 《2025 年度内部控制评价报告》 √

4 《2025 年度财务决算报告》 √

5 《2026 年度财务预算报告》 √

6 《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》 √

7 《2025 年度利润分配预案》 √

8 《公司独立董事 2025 年度述职报告》 √

9 《关于 2026 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

10 《关于使用闲置自有资金进行结构性存款、购买理财产品 √

或投资二级市场的议案》

11 《关于续聘会计师事务所的议案……
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