公告日期：2026-05-08

603788 宁波高发

2025 年年度股东会

会 议 资 料

2026 年 5 月 浙江·宁波

目 录

一、2025 年年度股东会会议议程......1
二、2025 年年度股东会会议须知......3
三、2025 年年度股东会会议议案......5

议案 1：审议《2025 年度董事会工作报告》......5

议案 2：审议《2025 年年度报告》全文及摘要......6

议案 3：审议《2025 年度内部控制评价报告》......7

议案 4：审议《2025 年度财务决算报告》...... 8

议案 5：审议《2026 年度财务预算报告》...... 9

议案 6：审议《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》...... 15

议案 7：审议《2025 年度利润分配预案》...... 15

议案 8：审议《公司独立董事 2025 年度述职报告》......16

议案 9：审议《关于 2026 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》......17
议案 10：审议《关于使用闲置自有资金进行结构性存款、购买理财产品或投资二级
市场的议案》......18

议案 11：审议《关于续聘会计师事务所的议案》......19

议案 12：审议《关于确认公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》......20

议案 13：审议《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》......21

议案 14：审议《董事、高级管理人员薪酬管理制度》......22
四、2025 年年度股东会议案附件......23

附件一：《2025 年度董事会工作报告》......24

附件二：《2025 年度财务决算报告》......39

一、2025 年年度股东会会议议程

会议时间：2026 年 5 月 12 日

会议地点：公司会议室（浙江省宁波市鄞州区下应北路 717 号）

会议召集人：公司董事会

会议主持人：钱高法先生

一、签到

1. 与会人员签到、领取会议资料，股东或股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书正本、加盖红色公章的营业执照复印件、身份证件等）并领取表决票。

二、宣布会议开始

2. 董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况

3. 推选现场会议的计票人和监票人

4. 董事会秘书宣读会议须知

三、会议议案

5. 宣读议案 1.《2025 年度董事会工作报告》

6. 宣读议案 2.《2025 年年度报告》全文及摘要

7. 宣读议案 3.《2025 年度内部控制评价报告》

8. 宣读议案 4.《2025 年度财务决算报告》

9. 宣读议案 5.《2026 年度财务预算报告》

10. 宣读议案 6.《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》

11. 宣读议案 7.《2025 年度利润分配预案》

12. 宣读议案 8.《公司独立董事 2025 年度述职报告》

13. 宣读议案 9.《关于 2026 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

14. 宣读议案 10.《关于使用闲置自有资金进行结构性存款、购买理财产品或投资二
级市场的议案》

15. 宣读议案 11. 《关于续聘会计师事务所的议案》
16. 宣读议案 12.《关于确认公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
17. 宣读议案 13.《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
18. 宣读议案 14.《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
四、审议与表决
19. 针对会议审议议案，对股东代表提问进行回答
20. 会议对上述议案进行审议并表决
21. 计票、监票
五、宣布现场会议结果
22. 董事长宣读现场会议表决结果
六、汇总投票结果
23. 汇总现场会议和网络投票表决情况
七、宣布决议和法律意见
24. 董事长宣读本次股东会决议
25. 律师发表本次股东会的法律意见
26. 签署会议记录和会议决议
27. 主持人宣布会议结束

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会
二零二六年五月十二日

二、2025 年年度股东会会议须知

根据《公司法》和中国证监会发布的《关于上市……
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