公告日期：2026-05-13

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2026-016
宁波高发汽车控制系统股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 5 月 12 日

(二)股东会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区下应北路 717 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 190

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 130,346,797

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 58.4344

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采取现场与网络投票相结合的方式进行记名投票表决，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。公司董事长钱高法先生主持本次股东大会。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，其中 3 名独立董事均出席会议
2、总经理钱国年先生、副总经理周宏先生、财务总监朱志荣先生、董事会秘书
彭丽娜女士均出席会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 129,636,297 99.4549 86,400 0.0663 624,100 0.4788

2、 议案名称：《2025 年年度报告》全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 129,636,297 99.4549 86,400 0.0663 624,100 0.4788

3、 议案名称：《2025 年度内部控制评价报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 129,634,497 99.4535 587,400 0.4506 124,900 0.0959

4、 议案名称：《2025 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 129,624,897 99.4462 86,400 0.0663 635,500 0.4875

5、 议案名称： 《2026 年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 129,603,497 99.4298 108,400 0.0831 634,900 0.4871

6、 议案名称：《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

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