公告日期：2025-04-22

宁波高发汽车控制系统股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监
事会议事规则》和有关法律、法规的要求，本着对股东和公司负责的工作态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下：

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，全体监事均亲自出席，具体情况
如下：

召开日期 会议届次 议案审议情况

2024 年 4 月 19 日 第五届第四次会议 1、审议《2023 年度监事会工作报告》
2、审议《2023 年度财务决算报告》
3、审议《2024 年度财务预算报告》
4、审议《2023 年度利润分配预案》
5、审议《2023 年年度报告》全文及摘
要

6、审议《2023 年度内部控制评价报告》
7、审议《关于确认 2023 年度监事薪酬
的议案》

2024 年 4 月 26 日 第五届第五次会议 1、审议《2024 年第一季度报告》

2024 年 8 月 26 日 第五届第六次会议 1、审议《公司<2024 年半年度报告>
全文及摘要》

2024 年 10 月 25 第五届第七次会议 1、审议《2024 年第三季度报告》

日

二、公司规范运作情况

（一）公司依法规范运作及董事会、高级管理人员履职的监督

报告期内，公司监事列席了董事会和股东大会各次会议，认真审阅了董事会的有关议案和报告以及股东大会的各项议案。监事会认为，报告期内公司股东大
容均合法有效，未发现董事、高级管理人员在工作中有违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害公司股东、公司利益的行为。

监事会对董事会执行股东大会决议情况进行了监督。监事会认为董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法规制度及《公司章程》进行规范运作，对各项决议执行有力，公司各项管理事务稳步推进；公司信息披露及时、准确、完整、公平，没有发现损害公司利益和股东利益的情况，保证了公司的依法规范运作。
（二）检查公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务制度、财务状况进行了检查，认真审核了公司公司《2023 年年度报告》全文及摘要和审计报告、《2024 年第一季度报告》、《2024年半年度报告》全文及摘要和《2024 年第三季度报告》。监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范。定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定；真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果；不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）公司内部控制评价报告

报告期内，监事会对公司内部控制评价报告进行了审核，认为公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。监事会认为：《2023 年度内部控制评价报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定；报告客观、真实地反映了公司内控等公司治理情况；公司监事会及监事保证公司《2023 年度内部控制评价报告》不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（四）2023 年度利润分配预案

监事会关于公司《2023 年度利润分配预案》的审核意见：公司 2023 年度
利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；利润分配方案结合了公司的业务发展情况、经营业绩和资金状况，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害中小股东利益的情形，有利于更好地回报股东；监事会同意《2023年度利润分配预案》。

（五）关联交易情况
……
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