公告日期：2025-05-13

证券代码： 603788 证券简称： 宁波高发 公告编号： 2025-019
宁波高发汽车控制系统股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案： 无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间： 2025 年 5 月 12 日
(二)股东大会召开的地点： 浙江省宁波市鄞州区下应北路 717 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 162
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 127,005,120
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）
56.9363
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场与网络投票相结合的方式进行记名投票表决，对需审议议
案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、
法规的规定。公司董事长钱高法先生主持本次股东大会。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 其中李成艾、周凯、吴伟明是独立董事；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书彭丽娜女士、财务总监朱志荣先生、副总经理周宏先生均出席会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称： 《2024 年度董事会工作报告》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 126,971,520 99.9735 29,900 0.0235 3,700 0.0030
2、 议案名称： 《2024 年度监事会工作报告》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 126,971,520 99.9735 29,900 0.0235 3,700 0.0030
3、 议案名称： 《2024 年年度报告》全文及摘要
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 126,971,520 99.9735 29,900 0.0235 3,700 0.0030
4、 议案名称： 《2024 年度内部控制评价报告》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 126,969,520 99.9720 29,900 0.0235 5,700 0.0045
5、 议案名称： 《2024 年度财务决算报告》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 126,965,520 99.9688 33,900 0.0267 5,700 0.0045
6、 议案名称： 《2025 年度财务预算报告》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 126,921,520 99.9342 29,900 0.0235 53,700 0.0423
7、 议案名称： 《2024 年度利润分配预案》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 126,877,020 99.8991 74,400 0.0586 53,700 0.0423
8、 议案名称： 《公司独立董事 2024 年度述职报告》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 126,922,620 99.9350 29,900 0.0235 52,600 0.0415
9、 议案名称： 《关于 2025 年度公司向……
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