公告日期：2025-11-19

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2025-042
宁波高发汽车控制系统股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区下应北路 717 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 84

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 115,106,080

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 51.6020

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场与网络投票相结合的方式进行记名投票表决，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。公司董事长钱高法先生主持本次股东大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，其中李成艾、周凯、吴伟明是独立董事；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书彭丽娜女士、财务总监朱志荣先生、副总经理周宏先生均出席会
议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消公司监事及监事会并废止<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 114,824,180 99.7551 266,500 0.2315 15,400 0.0134

2、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 114,838,680 99.7677 252,100 0.2190 15,300 0.0133

3、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 114,838,680 99.7677 252,100 0.2190 15,300 0.0133

4、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 114,838,680 99.7677 250,600 0.2177 16,800 0.0146

5、 议案名称：《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 114,825,780 99.7565 263,500 0.2289 16,800 0.0146

6、 议案名称：《关于修订公司<对外担保决策管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 ……
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