公告日期：2026-04-21

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2026-012

宁波高发汽车控制系统股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月12日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 12 日 13 点 30 分

召开地点：浙江省宁波市鄞州区下应北路 717 号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 12 日

至2026 年 5 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年年度报告》全文及摘要 √

3 《2025 年度内部控制评价报告》 √

4 《2025 年度财务决算报告》 √

5 《2026 年度财务预算报告》 √

6 《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》 √

7 《2025 年度利润分配预案》 √

8 《公司独立董事 2025 年度述职报告》 √

9 《关于 2026 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

10 《关于使用闲置自有资金进行结构性存款、购买理财产品或 √

投资二级市场的议案》

11 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

12 《关于确认公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 √

13 《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》 √

14 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

各议案已经公司 2026 年 4 月 20 日第五届董事会第十九次会议审议通过，详

见公司刊登于 2026 年 4 月 21 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证

券日报》及上海证券交易所网站的公司第五届董事会第十九次会议决议公告（公

2、 特别决议议案：6
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、
13、14
4、 涉及关联股东回避表决的议……
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