公告日期：2025-04-30

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2025-023
星光农机股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议的通
知于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式发出，于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现
场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董事 9 人，实际参会董事 9人。公司监事和高管列席了会议，会议由董事长何德军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

公司独立董事分别向公司董事会提交了《星光农机股份有限公司独立董事2024 年度述职报告》，其全文将与本次董事会决议公告同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。公司独立董事将分别在公司 2024 年年度股东大会上述职。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了如下议案：

（一）关于 2024 年度董事会工作报告的议案

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）关于 2024 年度总经理工作报告的议案

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（三）关于 2024 年年度报告及摘要的议案

同意对外报出《星光农机股份有限公司 2024 年年度报告》和《星光农机股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）关于 2024 年度财务决算报告的议案

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）关于 2024 年度内部控制评价报告的议案

同意公司对外报出《2024 年度内部控制评价报告》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024 年度内部控制评价报告》。
本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（六）关于董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案

同意公司对外报出《董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（七）关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案

同意公司对外报出《2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（八）关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案

同意公司对外报出《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（九）关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案

同意公司对外报出《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会2024 年度履职情况报告》。

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过……
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