公告日期：2025-11-18

证券代码：603789 证券简称：*ST 星农 公告编号：2025-071
星光农机股份有限公司

2025年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 17 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省湖州市和孚镇星光大街 1699 号公司会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 124

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 22,312,613

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 8.2501

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长何德军先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王黎明先生出席了会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 21,071,968 94.4397 1,234,845 5.5342 5,800 0.0261

2.00 关于修订公司部分治理制度的议案
2.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 21,063,168 94.4002 1,242,245 5.5674 7,200 0.0324
2.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 21,063,168 94.4002 1,242,245 5.5674 7,200 0.0324

2.03 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 21,063,168 94.4002 1,242,245 5.5674 7,200 0.0324

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案已获得通过，其中议案 1 为特别决议事项，已获得参加表决的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意后通过。三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通……
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