公告日期：2026-04-25

星光农机股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

2025 年，本人作为星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在 2025年度工作中勤勉地履行职责，独立地行使职权，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现将 2025 年度履职情况述职如下：

一、个人基本情况

本人杨萱，女，1981 年 6 月出生，中国国籍，管理学博士，副教授。曾就职浙江财
经大学审计处、浙江鼎峰科技股份有限公司独立董事。现任浙江财经大学专任教师，浙江天成自控股份有限公司独立董事，浙江久立特材科技股份有限公司独立董事，星光农机股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件中规定的独立性要求。

二、年度履职概况

（一）董事会、股东会出席情况

2025 年公司共召开 9 次董事会会议和 6 次股东会会议，本人任职期间参加董事会和
股东会会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东
会情况

姓名 本年应出 亲自出席次 委托出席次 缺席次 是否连续两 参加股东
席董事会 数 数 数 次未亲自参 会次数
次数 加会议

杨萱 8 8 0 0 否 4

（二）董事会专门委员会出席情况

2025 年度任职期间，本人担任第五届董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员。本人积极参加公司董事会专门委员会工作，从专业角度对议案进行审核把关，为公司董事会作出科学决策提供有益的参考意见。本人参加董事会专门委员会情况如下：

薪酬与考核委 战略与投资委

姓名 审计委员会 提名委员会

员会 员会

杨萱 4/4 - 2/2 -

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年度任职期间，公司共召开独立董事专门会议 4 次，本人均出席了会议，并在
独立董事专门会议上认真审议了相关议案，确保相关议案符合公司及中小股东的权益。
（四）现场工作情况及公司配合情况

本人时刻关注公司相关动态，积极到公司进行现场考察，了解公司的生产经营概况和财务状况，并通过多种沟通方式与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，重点对公司的股东会决议、董事会决议执行情况、生产经营情况以及财务状况等方面进行检查，及时获悉公司重大事项的进展情况，同时关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。在行使职权时，公司管理层积极配合，保证本人享有与其他董事同等的知情权，与本人进行积极的沟通，为本人履职提供了便利的条件。
（五）保护投资者权益方面所做的工作

本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时参加公司的董事会会议及专门委员会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、客观的判断，并通过出席股东会及业绩说明会等方式与中小投资者沟通交流，听取投资者的意见和建议。

（六）行使独立董事职权的情况

2025 年度任职期间，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（七）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度任职期间，本人与内部审计、会计师事务所就内部控制情况、……
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