公告日期：2025-10-25

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2025-035
上海雅运纺织化工股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 22
日以电子邮件等方式发出了关于召开公司第五届董事会第十九次会议的通知，会
议于 2025 年 10 月 24 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长谢
兵先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会董事认真讨论和审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

一、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

公司监事会对本议案发表了明确同意意见，公司审计委员会事先审议通过 了公司 2025 年第三季度财务报表并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《上海雅运纺织化工股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，拟取消监事会，由董事会 审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》进行了修订。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《上海雅运纺织化工股份有限公司关于修订公司章程的公告》以及《上海雅运 纺织化工股份有限公司章程》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司股东会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作规程>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司董事会审计委员会工作规程》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作规程>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司董事会提名委员会工作规程》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作规程>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规程》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作规程>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司董事会战略委员会工作规程》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司独立董事专门会议制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，……
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