公告日期：2025-10-25

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2025-038
上海雅运纺织化工股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日
召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件，对《公司章程》及其他内控制度进行修订，并拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《上海雅运纺织化工股份有限公司监事会议事规则》等监事会有关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。相关事项尚需公司股东大会审议通过，在股东大会审议通过前，公司第五届监事会仍将继续履行监事会职责。现将相关事项公告如下：

《公司章程》条款主要内容修订如下：

原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》（以称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和券法》（以下简称“《证券法》”）和其 国证券法》（以下简称“《证券法”》）和
他有关规定，制订本章程。 其他有关规定，制定本章程。

第二条 第二条

…… ……

公司系由上海雅运纺织化工有限 公司以发起方式设立，由上海雅运
公司整体变更设立的股份有限公司，并 纺织化工有限公司整体变更为股份有经上海市工商行政管理局依法核准登 限公司；在上海市市场监督管理局注册记注册，取得统一社会信用代码为 登记，取得营业执照，统一社会信用代913100006315594259 的《企业法人营业 码为 913100006315594259。
执照》。

第八条 公司董事长为公司的法定代 第八条 董事长代表公司执行公司事
表人。 务，为公司的法定代表人。

法定代表人的产生或更换经董事
会全体董事过半数决议通过。

担任法定代表人的董事辞任的，视
为同时辞去法定代表人。法定代表人辞
任的，公司将在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公股东以其认购的股份为限对公司承担 司承担责任，公司以其全部财产对公司责任，公司以其全部资产对公司的债务 的债务承担责任。
承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即 第……
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