公告日期：2026-04-25

上海雅运纺织化工股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会审计委员会工作规程》的有关规定，公司董事会审计委员会就 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2025 年 11 月 14 日前，公司董事会审计委员会由孙红星、周清、顾喆栋三
名委员组成，其中孙红星、周清为公司独立董事，顾喆栋为公司董事且不担任公司高级管理人员，审计委员会主任委员孙红星为会计专业人士。

2025 年 11 月 14 日公司召开股东大会审议通过了修订公司内控制度的相关
议案，此次修订后公司董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职责。为适应新修订的内控制度及相关法律法规，公司召开董事会对专门委员会人员构成进行了调整，新的公司第五届董事会审计委员会由孙红星、周清、刘新兵组成，其中刘新兵为公司职工代表董事且不担任公司高级管理人员，审计委员会主任委员继续由孙红星担任，调整后委员组成及任职条件符合最新法律法规要求。

二、审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，公司审计委员会共召开了 5 次会议，各位委员均亲自出席了每
次会议，发表意见并形成会议决议，具体如下：

1、2025 年 1 月 16 日，公司以现场与通讯相结合方式召开了第五届董事会
审计委员会 2025 年第一次会议，全票审议通过了《2024 年度董事会审计委员会履职报告》。

2、2025 年 4 月 15 日，公司以现场与通讯相结合方式召开了第五届董事会
审计委员会 2025 年第二次会议，全票审议通过了《2024 年度财务决算报告》《2025年度财务预算报告》《关于公司 2024 年度审计报告及财务报表的议案》《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》《上海雅运纺织化工股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务
所履行监督职责的情况报告》《上海雅运纺织化工股份有限公司关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》共 8 项议案。

3、2025 年 4 月 22 日，公司以现场与通讯相结合方式召开了第五届董事会
审计委员会 2025 年第三次会议，全票审议通过了《关于公司 2025 年 1 月-3 月财
务报表的议案》。

4、2025 年 8 月 18 日，公司以现场方式召开了第五届董事会审计委员会 2025
年第四次会议，全票审议通过了《关于公司 2025 年 1 月-6 月财务报表的议案》。
5、2025 年 10 月 20 日，公司以现场与通讯相结合方式召开了第五届董事会
审计委员会 2025 年第五次会议，全票审议通过了《关于公司 2025 年 1 月-9 月财
务报表的议案》《关于公司 2025 年度审计工作安排的议案》《关于修订<董事会审计委员会工作规程>的议案》《关于修订<内部审计制度>的议案》《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于修订<利润分配管理制度>的议案》共 6 项议案。

三、审计委员会 2025 年度履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

报告期内我们对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）2024年度的审计工作进行了监督评估，并向董事会出具了履行监督职责的情况报告，我们认为立信作为公司 2024 年度审计机构，具备为公司提供审计服务的执业资质与工作经验。执行审计工作的过程中，立信能够以公允、客观的态度进行独立审计，按时完成公司 2024 年相关审计工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，体现了良好的职业操守和业务素质，2025 年度公司续聘立信为公司财务报告及内部控制审计机构。

2、指导内部审计工作

报告期，我们认真听取了公司内审部各个季度的工作情况，以及公司上下半年的规范运作情况，认为公司内控体系运行有效，针对所发现的一般缺陷，公司内审部与有关部门均能够及时沟通，并持续跟踪确保问题得到有效解决。报告期内我们未发现公司内审工作存在较大问题的情况。同时我们督促公司，及时根据最新的《公司法》相关规定及证监会、交易所的相关要求，对公司内控制度进行修订，做好公司内控制度与相关法律法规的衔接工作。2025 年 11 月公司召开股东大会完成了制度修订工作，此次制度修订后，审计委员会进行了人员……
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