公告日期：2026-04-25

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2026-002

上海雅运纺织化工股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 14 日
以电子邮件等方式发出了关于召开公司第五届董事会第二十一次会议的通知，会
议于 2026 年 4 月 24 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长谢兵
先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，以投票表决方式，审议了如下议案：

1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

公司独立董事分别提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职报告》

相关事项事先经公司审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

相关事项事先经公司审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司 2025 年年度报告》及《上海雅运纺织化工股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

会计师事务所出具了公司内部控制审计报告，相关事项事先经公司审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

相关事项事先经公司审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

7、审议通过《关于公司 2026 年度综合授信额度的议案》

相关事项事先经公司审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信额度及相互提供担保额度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

8、审议通过《关于 2026 年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的
议案》

相关事项事先经公司审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信额度及相互提供担保额度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

9、审议通过《关于公司 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的
议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网……
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