公告日期：2025-04-29

广东联泰环保股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《广东联泰环保股份有限公司章程》和《广东联泰环保股份有限公司审计委员会工作制度》（以下简称“工作制度”）等相关规定，广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）勤勉尽责，认真履行了赋予的职责。现就公司审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第五届审计委员会现任委员由章国政先生、姚卫国先生、黄敏虹女士三位委员组成，其中章国政先生为公司独立董事（会计专业人士）、审计委员会召集人，姚卫国先生为公司独立董事，黄敏虹女士为公司副董事长。

审计委员会中，独立董事占比达 2/3，各委员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所（以下简称“上交所”）的规定及相关制度的要求。

二、审计委员会委员变更情况

报告期内，根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月 1 日颁布的《上市公
司独立董事管理办法》的规定，公司对审计委员会委员名单进行了调整，原审计委员会委员张荣先生变更为黄敏虹女士。

三、审计委员会会议召开情况

审计委员会根据公司《工作制度》等制度的有关规定，及时召开会议，审议相关事项并进行决策。2024 年度，审计委员会全体委员本着勤勉尽责的原则，忠实地履行职责，均出席了会议，严格、谨慎地对相关议案发表意见，具体内容如下：

序 会议召 届次 议案 表决
号 开时间 结果

2024 年 第五届审 计 《广东联泰环保股份有限公司关于续聘 2023 年度审

1 3 月 25 委员会第 二 计会计师事务所承担 2024 年年度审计相关事宜的议 通过
日 次会议 案》。

1、《广东联泰环保股份有限公司关于审议<董事会

审计委员会 2023 年度履职情况报告>》；

2、《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2023 年

度财务决算报告>的议案》；

2024 年 第五届审 计 3、《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2023 年 全部
2 4 月 15 委员会第 三 年度报告>全文及其摘要的议案》； 通过
日 次会议

4、《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2023 年

度内部控制评价报告>的议案》；

5、《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2024 年

第一季度报告>的议案》。

2024 年 第五届审 计 《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2024 年半

3 8 月 19 委员会第 四 年度报告>全文及其摘要的议案》。 通过
日 次会议

2024 年 第五届审 计 《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2024 年第

4 10 月 28 委员会第 五 三季度报告>的议案》。 通过
日 次会议

四、董事会审计委员会 2024 年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1、评估外部审计机构的独立性和专业性

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有从事证券相关业务的资格，在为上市公司提供审计服务方面有丰富的经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。其被聘任为公司外部审计机构以来，严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范开展审计工作，坚持独立审计准则，为公司提供良好的审计服务，客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

2、向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议

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