公告日期：2025-06-24

证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2025-023
广东联泰环保股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 188

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 335,169,078

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 58.1280

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长黄建勲先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《广东联泰环保股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书李启亮先生出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2024 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 334,697,978 99.8594 289,700 0.0864 181,400 0.0542

2、 议案名称：《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2024 年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 334,506,382 99.8022 450,800 0.1344 211,896 0.0634

3、 议案名称：《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2024 年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 334,621,578 99.8366 290,500 0.0866 257,000 0.0768

4、 议案名称：《广东联泰环保股份有限公司关于审议 2024 年度利润分配
预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 334,541,478 99.8127 439,900 0.1312 187,700 0.0561

5、 议案名称：《广东联泰环保股份有限公司……
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