公告日期：2025-08-28

证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2025-028
广东联泰环保股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际业务需要，对《广东联泰环保股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行了修订，具体内容见公告附件。

公司董事会提请股东会同意授权公司管理层负责向公司登记机关办理上述修正事项的登记及变更备案。本次修订《公司章程》尚需经股东会审议通过后生效。修订后的《公司章程》全文已于同日在指定媒体上披露。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会
2025年8月27日
附件

《广东联泰环保股份有限公司章程》修订对比说明

修订前 修订后

第四十五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机 第四十五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行
构，依法行使下列职权： 使下列职权：

（一） 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事 （一） 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事
的报酬事项； 项；

…… ……

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

第八十九条 股东会应当在选举两名以上董事时实行累积投票制。

第八十九条 股东会应当在选举两名以上董事时实行累积投票制。 股东会以累计投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分
股东会以累计投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的 别进行。

表决应当分别进行。 前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人
前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与 数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分散使用。非独立
应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 董事、独立董事候选人根据得票数分别按照由高到低的顺序，取得票数较多者
当选，且每位当选者的得票数必须超过出席股东会股东所持表决权股份总数
（以未累积的股份数为准）的二分之一。

累积投票制应按以下细则实施：

（一）股东拥有的每一股份，有与董事候选人数相同的表决票数。即股
东在选举董事时所拥有的全部表决票数，等于其所持有的股份数与董事候选
人数的乘积。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。