公告日期：2026-04-29

广东联泰环保股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《广东联泰环保股份有限公司章程》和《广东联泰环保股份有限公司审计委员会工作制度》（以下简称“《工作制度》”）等相关规定，广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）勤勉尽责，认真履行了赋予的职责。现就公司审计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第五届审计委员会现任委员由章国政先生、姚卫国先生、黄敏虹女士三位委员组成，其中章国政先生为公司独立董事（会计专业人士）、审计委员会召集人，姚卫国先生为公司独立董事，黄敏虹女士为公司副董事长。

审计委员会中，独立董事占比达 2/3，各委员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所（以下简称“上交所”）的规定及相关制度的要求。

二、审计委员会会议召开情况

审计委员会根据《工作制度》等制度的有关规定，及时召开会议，审议相关事项并进行决策。2025 年度，审计委员会全体委员本着勤勉尽责的原则，忠实地履行职责，均出席了会议，严格、谨慎地对相关议案发表意见，具体内容如下：

序 会议召 届次 议案 表决
号 开时间 结果

1、《广东联泰环保股份有限公司关于审议<董事会审

2025 年 第五届审 计 计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》； 全部
1 4 月 18 委员会第 六 通过
日 次会议 2、《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2024 年

度财务决算报告>的议案》；

3、《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2024 年

年度报告>全文及其摘要的议案》；

4、《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2024 年

度内部控制评价报告>的议案》；

5、《广东联泰环保股份有限公司关于选聘 2025 年度

审计会计师事务所的议案》；

6、《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2025 年

第一季度报告>的议案》。

2025 年 第五届审 计 《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2025 年半

2 8 月 18 委员会第 七 年度报告>全文及其摘要的议案》。 通过
日 次会议

2025 年 第五届审 计 《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2025 年第

3 10 月 27 委员会第 八 三季度报告>的议案》。 通过
日 次会议

四、董事会审计委员会 2025 年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1、评估外部审计机构的独立性和专业性

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有从事证券相关业务的资格，在为上市公司提供审计服务方面有丰富的经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。其被聘任为公司外部审计机构以来，严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范开展审计工作，坚持独立审计准则，为公司提供良好的审计服务，客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

2、向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议

鉴于上述原因，同时考虑到公司审计工作的持续和完整性，审计委员会向公司董事会提议继续聘请立信为公司 2025 年度外部审计机构。

3、审核外部审计机构的审计费用

经审核，公……
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