公告日期：2026-05-23

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2026-018
青岛康普顿科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2026 年 5 月 22 日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第六届董事
会第一次会议在崂山区深圳路 18 号公司办公楼四楼会议室举行。本次会议通知
于 2026 年 5 月 22 日以现场通知形式发出，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。
本次董事会的通知时限已经公司全体董事一致同意豁免。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）、《选举董事长的议案》

选举朱磊先生（简历附后）为公司第六届董事会董事长，任职期限至第六届董事会届满。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）、《关于选举公司第六届董事会专门委员会人员组成的议案》

公司第六届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会组成人员（简历附后）如下：

专门委员会 成员 主任委员

战略委员会 朱磊、王黎明 、孙建强、谷小丰、洪晓明 朱磊

提名委员会 谷小丰、洪晓明、孙建强、邢辉、焦广宇 谷小丰

薪酬与考核委员会 洪晓明、孙建强、谷小丰、朱磊、邢辉 洪晓明

审计委员会 孙建强、洪晓明、谷小丰 孙建强

本届董事会专门委员会任期与本届董事会任期一致。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）、《聘任公司总经理的议案》

聘任朱磊先生（简历附后）为公司总经理，任职期限至第六届董事会届满。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）、《聘任公司副总经理的议案》

聘任焦广宇先生、王强先生、王黎明先生、谭立峰先生、吕顺女士为公司副总经理，简历附后，任职期限至第六届董事会届满。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）、《聘任财务总监的议案》

聘任吕顺女士为公司财务总监，任职期限至第六届董事会届满。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）、《聘任董事会秘书的议案》

聘任王黎明先生为公司董事会秘书，任职期限至第六届董事会届满。

公司董事会秘书王黎明先生兼任公司副总经理，未分管经营业务及财务工作，符合董事会秘书任职要求。王黎明先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）、《聘任内部审计负责人的议案》

聘任刘鹏先生为公司内部审计负责人，任职期限至第六届董事会届满。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）、《聘任证券事务代表的议案》

聘任陈正晨先生（简历附后）为公司证券事务代表，任职期限至第六届董事会届满。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2026 年 5 月 23 日
附件：相关人员简历

朱磊：男,1983 年出生,中国国籍，无境外永久居留权,研究生学历。曾任交通银行青岛分
行国际融资部科员，青岛康普顿科技股份有限公司采购部副总监、市场部副总监、路邦事业部副总经理。现任本公司董事、董事长、总经理、青岛康普顿石油化工有限公司董事长。
王黎明：男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任青岛王冠
石油化学有限公司办公室主任，青岛康普顿石油化学有限公司办公室主任,青岛康普顿科技股份有限公司办公室主任，青岛康普顿科技股份有限公司生产总监，青岛康普顿石油化工有限公司总经理。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书，兼任青岛创启新能催化科技有限公司董事。

焦广宇：男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。历任青岛王冠
石油化学……
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