公告日期：2025-05-24

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2025-023
青岛康普顿科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 05 月 23 日

(二)股东会召开的地点：山东省青岛市崂山区深圳路 18 号的公司办公楼四楼会
议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 82

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 123,372,890

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 48.1080

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王黎明出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司关于 2024 年度董事会工作报告的
议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 123,163,130 99.8299 39,660 0.0321 170,100 0.1380

2、 议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司关于 2024 年度监事会工作报告的
议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 123,163,130 99.8299 39,660 0.0321 170,100 0.1380

3、 议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的议
案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 123,127,890 99.8014 74,900 0.0607 170,100 0.1379

4、 议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议
案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 123,167,290 99.8333 35,500 0.0287 170,100 0.1380

5、 议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司关于为全资子公司提供 2025 年度
贷款担保额度的框架预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数……
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