公告日期：2025-07-09

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2025-029
青岛康普顿科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 07 月 08 日

(二)股东会召开的地点：青岛市崂山区深圳路 18 号公司办公楼四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 155

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 124,070,327

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 48.3799

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事会董事长朱磊主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：修订《青岛康普顿科技股份有限公司章程》并授权公司管理层或
其授权代表办理工商变更登记的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 123,913,097 99.8732 47,400 0.0382 109,830 0.0886

2、 议案名称：修订《青岛康普顿科技股份有限公司股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 123,920,157 99.8789 41,040 0.0330 109,130 0.0881
3、 议案名称：修订《青岛康普顿科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 123,919,600 99.8785 41,040 0.0330 109,687 0.0885

4、 议案名称：修订《青岛康普顿科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 123,918,300 99.8774 41,040 0.0330 110,987 0.0896

5、 议案名称：修订《青岛康普顿科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

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