公告日期：2025-07-12

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2025-031

青岛康普顿科技股份有限公司关于

公司董事、高级管理人员离任及

补选董事聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 7 月

10 日收到董事王强先生的辞职信，因工作调整原因，王强先生辞去公司董事及

董事会下属各专门委员会的职务。辞职后，王强先生仍担任公司副总经理职务。

公司董事会于 7 月 10 日收到总经理杨奇峰先生的辞职信，因年龄及身体原

因，杨奇峰先生辞去公司总经理职务。辞职后，杨奇峰先生仍担任公司非高管职

务。

公司董事会于 7 月 10 日收到财务总监王黎明先生的辞职信，因工作调整原

因，王黎明先生辞去公司财务总监职务，辞职后，王黎明先生仍担任公司董事、

副总经理、董事会秘书职务。

根据《中华人民共和国公司法》《青岛康普顿科技股份有限公司章程》等有

关规定，王强先生、杨奇峰先生、王黎明先生辞去职务自辞职报告送达公司董事

会时生效。

一、董事/高级管理人员离任情况

(一) 提前离任的基本情况

是否继续在 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期到期日 离任原因 上市公司及 未履行完
其控股子公 毕的公开
司任职 承诺

王强 董事 2025 年 7 月 10 日 2026 年 5 月 18 日 工作调整 是 否

杨奇峰 总经理 2025 年 7 月 10 日 2026 年 5 月 18 日 年龄及身体 是 否

王黎明 财务总监 2025 年 7 月 10 日 2026 年 5 月 18 日 工作调整 是 否

(二) 离任对公司的影响

王强先生离任，不会导致董事会成员低于法定人数。不会影响董事会和公司

经营正常运作，不会对本公司日常生产经营产生影响。

杨奇峰先生已按照公司离职管理制度做好交接工作。其离任不会影响公司经

营正常运作，不会对本公司日常生产经营产生影响。

王黎明先生已按照公司离职管理制度做好交接工作。其离任不会影响公司经

营正常运作，不会对本公司日常生产经营产生影响。

二、补选董事、聘任高级管理人员情况

青岛康普顿科技股份有限公司于2025年7月11日召开第五届董事会第十七

次会议，审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司补选董事的议案》。经公司董

事会提名，董事会提名委员会审核通过，决议提名邢辉先生（简历详见附件）为

公司第五届董事会董事候选人。公司董事会，兼任高级管理人员职务的董事以及

由职工代表担任的董事，总计不超过公司董事总数的二分之一。该议案尚须提交

公司 2025 年第三次临时股东会，并采用累积投票制进行表决。

经公司董事会提名委员会提名，公司第五届董事会第十七次会议审议通过

《青岛康普顿科技股份有限公司聘任总经理的议案》，同意聘任朱磊先生（简历

详见附件）担任公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会

任期届满之日止。

经公司董事会提名委员会提名，……
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