公告日期：2026-04-24

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2026-013

青岛康普顿科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月22日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 22 日 14 点 00 分

召开地点： 山东省青岛市崂山区深圳路 18 号的公司办公楼四楼会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 22 日

至2026 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 青岛康普顿科技股份有限公司关于 2025 年度董 √

事会工作报告的议案

2 青岛康普顿科技股份有限公司关于 2025 年度利 √

润分配方案的议案

3 青岛康普顿科技股份有限公司关于向银行申请 √

综合授信额度的议案

4 青岛康普顿科技股份有限公司关于为全资子公 √

司提供 2026 年度贷款担保额度的框架预案的议

案

5 青岛康普顿科技股份有限公司关于 2026 年度董 √

事薪酬方案的议案

6 青岛康普顿科技股份有限公司关于续聘和信会 √

计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度

审计机构的议案

7 青岛康普顿科技股份有限公司关于制定《董事、 √

高级管理人员薪酬管理制度》的议案

累积投票议案

8.00 关于选举董事的议案 应选董事（4）人

8.01 选举朱磊先生为公司第六届董事会董事 √

8.02 选举王黎明先生为公司第六届董事会董事 √

8.03 选举焦广宇先生为公司第六届董事会董事 √

8.04 选举邢辉先生为公司第六届董事会董事 √

9.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人

9.01 选举孙建强先生为第六届董事会独立董事 √

9.02 选举谷小丰先生为第六届董事会独立董事 √

9.03 选举洪晓明女士为第六届董事会独立董事 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审……
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