公告日期：2026-04-24

青岛康普顿科技股份有限公司

2025 年年度股东会

会 议 材 料

会 议 须 知

各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会发布的《上市公司股东会规范意见》《青岛康普顿科技股份有限公司章程》和《股东会议事规则》的规定，特制订本次会议须知：

一、本次股东会设立秘书处，负责办理本次大会召开期间的相关事宜。

二、股东会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经秘书处确认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。
三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。

四、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘书处登记，出示有效的持股证明，填写“发言登记表”，登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。

五、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

六、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

七、股东会按如下程序进行：

1、相关报告人向大会作各项议案的报告；

2、股东发言、提问；

3、股东对各项议案进行审议表决；

4、计票并由监票人宣布投票结果；

5、董事会秘书宣布大会决议；

6、参会相关人员签署会议文件。

八、本次股东会的议案采用记名方式投票表决，股东、股东代表、委托代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份对应一票表决权。出席会议的股东、股东代表、委托代理人投票表决时，应在表决票中每项议案下设
的“同意”“反对”“弃权”三项中选择一项，并以打“√”表示。对未填、错填、字迹无法辨识的表决票均视为“弃权”处理。

九、投票时请股东、股东代表、委托代理人按秩序投入表决箱，大会秘书处及时统计表决结果，由两名股东代表、一名监事及一名见证律师参加监票和清点工作。

目 录

议案一:青岛康普顿科技股份有限公司关于 2025 年度董事会工作报告的议案...... 5
议案二:青岛康普顿科技股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的议案...... 13
议案三：青岛康普顿科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案...... 14议案四：青岛康普顿科技股份有限公司关于为全资子公司提供 2026 年度贷款担保额度的框
架预案的议案...... 15
议案五：青岛康普顿科技股份有限公司关于 2026 年度董事薪酬方案的议案...... 18议案六：青岛康普顿科技股份有限公司关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2026 年度审计机构的议案......19议案七：青岛康普顿科技股份有限公司关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议
案......222025 年度独立董事述职报告见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

议案一:青岛康普顿科技股份有限公司关于 2025 年度董事会工作报告的议案

青岛康普顿科技股份有限公司关于 2025 年度

董事会工作报告的议案

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《青岛康普顿科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《青岛康普顿科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等的规定，青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行《公司章程》赋予和股东会授予的各项职责，认真贯彻落实股东会的各项决议。2025 年度，公司董事会紧紧围绕公司发展战略，积极推动公司法人治理机制的完善，构建具备多元化背景的董事会，保证了公司董事会的规范高效运作和科学有效决策，持续推动了公司的高质量发展。现将公司董事会 2025 年度的工作情况报告如下：

一、公司董事会构成情况

公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会成员中包含 2 名女
性董事以及 1 名职工代表董事，董事会成员具备经营管理、汽车生产制造、工业制造、财务会计、法律、人力资源管理等不同领域的专业背景和实践经验，成员具有多元化特征。

二、董事会日常工作情况
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