公告日期：2026-04-08

浙江华友钴业股份有限公司

独立董事董秀良 2025 年度述职报告

作为浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，2025年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作细则》的规定，在 2025 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立和专业作用，对公司相关议案发表独立客观的意见，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

董秀良，男，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权。数量经济学博士，工商管理博士后。曾任吉林大学商学院财务系教师，吉林大学管理学院教授、博士生导师，历任财务管理系副主任、系书记、系主任。现任吉林大学商学与管理学院财务管理系教
授、博士生导师。2022 年 5 月起任本公司独立董事，2025 年 8 月起任吉林农村商业银
行股份有限公司独立董事

（二）独立性说明

作为公司独立董事，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会、股东会情况

报告期内，公司共召开股东会 5 次，董事会 12 次，本人参与的董事会、股东会情
况如下：

参加董事会情况 参加股东
会情况

本年应参 亲自出席 以通讯 以现场方式 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东
加董事会 次数 方式参 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议 会的次数
次数 加次数

11 11 10 1 0 0 否 5

作为公司独立董事，本人严格按照法律、法规和规章制度的要求，勤勉履行职责，积极出席会议，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。在董事会决策过程中，本人认真查阅各项议案及会议相关文件，与公司经营管理层保持充分沟通，了解公司生产经营实际情况，并以专业知识和经验对公司的经营决策和规范运作提出了专业性判断和建设性意见，审慎行使表决权，维护公司整体利益及股东的权益。本人对公司董事会审议的相关议案均投了赞成票，无提出异议事项。

（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。本人担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员职务。报告期内，公
司召开审计委员会会议 5 次，提名委员会会议 1 次，薪酬与考核委员会会议 4 次，战略
委员会会议 1 次，召开独立董事专门会议 2 次。本人具体出席情况如下：

单位：次

独立董事姓名 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委 战略委员会 独立董事专
员会 门会议

董秀良 — — 4 1 2

本人严格按照《上市公司治理准则》以及公司各专门委员会工作规则的相关要求，积极履行作为相应委员会委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专门委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。

（三）行使独立董事职权情况

报告期内，本人作为独立董事未行使以下特别职权：未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查；未提议向董事会提议召开临时股东会；未提议召开董事会；未有依法公开向股东征集股东权利的情况。

（四……
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