公告日期：2026-04-08

股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2026-018
浙江华友钴业股份有限公司

第六届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

董事会会议召开情况

浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议于2026年4月6日以现场方式召开，本次会议通知于2026年3月27日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并主持，会议应参会董事8人，实际参会董事8人。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

董事会会议审议情况

一、审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

同意《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

同意《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会、战略委员会审议通过。

同意公司编制的《华友钴业 2025 年年度报告》及摘要。

内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业 2025 年年度报告摘要》，以及在上海证券交易所网站刊登的《华友钴业 2025 年年度报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司股东会审议。

四、审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会、战略委员会审议通过。
同意公司编制的《2025年度财务决算报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案将提交公司股东会审议。

五、审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会、战略委员会审议通过。
同意公司编制的《2026年度财务预算报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于 2025 年度关联交易情况审查的议案》

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于2025年度日常关联交易情况审查及2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈雪华回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

七、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于2025年度日常关联交易情况审查及2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈雪华回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

八、审议通过《关于与控股股东共同投资暨关联交易的议案》

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于与控股股东共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈雪华回避表决。

九、审议通过《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

本次利润分配预案符合《公司章程》等相关规定，是充分考虑股东合理回报及公司可持续发展后，做出的合理利润分配。董事会同意 2025 年度拟向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税），不实施送股及资本公积金转增股本。

内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于 2025 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-021）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

十、逐项审议《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬考核情况与 2026 年
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