公告日期：2026-04-22

证券代码：603799 证券简称：华友钴业
二○二五年年度股东会

会

议

资

料

二○二六年四月二十八日

目 录

2025 年年度股东会会议议程...... 3
2025 年年度股东会会议须知...... 4
议案一：2025 年度董事会工作报告...... 6
议案二：关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案...... 36
议案三：关于 2025 年度财务决算报告的议案...... 37
议案四：关于 2025 年度关联交易情况审查的议案...... 46
议案五：关于 2026 年度日常关联交易预计的议案...... 47
议案六：关于 2025 年年度利润分配方案的议案...... 48

议案七：关于董事 2025 年度薪酬考核情况与 2026 年度薪酬方案的议案...... 49

议案八：关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案...... 52
议案九：关于授权公司及子公司 2026 年度融资授信总额度的议案...... 53
议案十：关于公司及子公司 2026 年度提供担保额度预计的议案...... 55议案十一：关于公司及子公司 2026 年度发行非金融企业债务融资工具的议案56
议案十二：关于公司及子公司开展 2026 年度外汇衍生品交易业务的议案...... 58
议案十三：关于公司及子公司开展 2026 年度套期保值业务的议案...... 59
议案十四：独立董事 2025 年度述职报告...... 62
议案十五：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案...... 63
议案十六：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案...... 66
议案十七：关于选举第七届董事会非独立董事的议案...... 67
议案十八：关于选举第七届董事会独立董事的议案...... 70

2025 年年度股东会会议议程

会议时间： 2026 年 4 月 28 日 08：00 开始

会议地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路 79 号浙江华友钴业股份有限公司研发大楼一楼一号会议室

一、宣布会议开始

二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数

三、推举计票人、监票人

四、审议议案

五、投票表决

六、股东提问，董事、高管人员回答股东提问

七、休会（等待网络表决结果，工作人员统计表决结果）

八、宣布表决结果

九、律师宣布法律意见书

十、宣布会议结束

2025 年年度股东会会议须知

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法规，以及《公司章程》等规定的要求，为了维护全体投资者的合法权益，保证公司 2025 年年度股东会的正常秩序和议事效率，特制订本须知。

1、董事会以维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。会议设会务组，具体负责会议有关程序及服务等事宜。

2、为能及时、准确地统计出席会议的股东或股东代表所代表的持股总数，登记出席股东会的各位股东及代理人应准时到达会场签到并确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、传真或邮件方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代表，不得参加表决和发言。

3、出席会议的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。会议召开期间，股东（或股东代表）事先准备发言的，应当先向会议会务组登记，股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向会议会务组申请，经会议主持人许可后方可进行。
4、每一位股东或股东代表在股东会上发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过五分钟，第二次发言不得超过三分钟。

5、会议主持人可安排公司董事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

6、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。现场表决采用记名投票方式表决，由推选出的股东代表和律师参加计票、监票。公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、现场股东或股东代表在投票表决时，应在表决票中每项议案下列明的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视作无效票，作弃权处理……
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