公告日期：2026-04-29

证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2026-039
浙江华友钴业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 28 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路 79 号浙江华友钴业
股份有限公司研发大楼一楼一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 2,248

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 678,435,894

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

35.7687
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定、会议主持情况
本次会议由公司董事会召集，董事长陈雪华先生主持了会议。对于涉及关联
股东回避表决的议案，议案 4、5 关联股东华友控股集团有限公司、陈雪华先生及陈要忠先生已回避表决；议案 7 关联股东华友控股集团有限公司、陈雪华先生以及其他持有公司股份的董事及相关关联方已回避表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、董事会秘书李瑞先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 675,991,844 99.6397 2,190,332 0.3228 253,718 0.0375

2、 议案名称：《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 675,993,424 99.6399 2,188,752 0.3226 253,718 0.0375

3、 议案名称：《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 675,981,524 99.6382 2,193,552 0.3233 260,818 0.0385

4、 议案名称：《关于 2025 年度关联交易情况审查的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 286,721,349 99.8103 402,930 0.1402 141,768 0.0495

5、 议案名称：《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过……
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