公告日期：2026-04-29

股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2026-043
浙江华友钴业股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任

高级管理人员和证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2 026年4月28日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，选举产生了第七届董事会非独立董事和独立董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会。

同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》《关于选举第七届董事会副董事长的议案》《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任总裁的议案》《关于聘任副总裁的议案》《关于聘任财务总监、董事会秘书及证券事务代表的议案》，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第七届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名。具体成员如下：

非独立董事：陈红良（董事长）、谢国平（副董事长）、陈雪华、陈晓琳、王军、陶忆文（职工代表董事）；其中，陈红良为代表公司执行公司事务的董事。

独立董事：董秀良、李海龙、冯晓。

（二）董事会专门委员会组成

第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和可持续发展委员会，各专门委员会组成如下：

战略委员会（5人）：陈红良（召集人）、陈雪华、谢国平、董秀良、李海龙

审计委员会（3人）：董秀良（召集人）、陈雪华、冯晓

提名委员会（3人）：冯晓（召集人）、陈雪华、李海龙

薪酬与考核委员会（3人）：李海龙（召集人）、陈红良、董秀良

可持续发展委员会（5人）：陈雪华（召集人）、陈红良、王军、李海龙、陶忆文
上述人员简历详见附件1.第七届董事会成员简历。

公司第七届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

（一）总裁：陈红良

（二）副总裁：陈要忠、高保军、王军、谢国平、钱小平、鲁锋、刘秀庆、张冰
（三）财务总监：王军

（四）董事会秘书：李瑞

（五）证券事务代表：何晴

上述人员的任期与本届董事会董事任期一致，简历详见附件2.非董事高级管理人员及证券事务代表简历。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。其中，董事会秘书李瑞已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议；证券事务代表何晴已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验。公司董事会提名委员会对上述高级管理人员及证券事
务代表的任职资格进行了审查，聘任公司财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式

联系地址：浙江省桐乡经济开发区梧振东路 79 号

联系人：李瑞、何晴

联系电话：0573-88589981

邮箱：information@huayou.com

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会
2026 年 4 月 29 日
附件 1

第七届董事会成员简历

陈红良 先生

陈红良，男，1973年出生，中国国籍，大专学历。曾在中国农业银行桐乡支行、农行浙江信托投资公司桐乡证券部、申银万国证券股份有限公司桐乡营业部、桐乡市华信化工厂工作。2002年5月加入公司，历任公司董事、副总经理；2016年7月至2026年4月任公司董事、总裁，2026年4月至今任公司董事长、总裁。

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