公告日期：2025-06-05

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-044
江苏洪田科技股份有限公司

关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成员

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月4日召开第六届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会人员组成的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

一、选举公司第六届董事会董事长

经与会董事审议，同意选举赵伟斌先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

二、选举公司第六届董事会副董事长

经与会董事审议，同意选举陈贤生先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

三、选举公司第六届董事会各专门委员会成员

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事选举同意，各专门委员会的成员构成如下：

专门委员会 委员会成员

战略委员会 赵伟斌（主任委员）、陈贤生、高文进

审计委员会 高文进（主任委员）、赵伟斌、陈妙财

提名委员会 陈妙财（主任委员）、陈铭、陈旋旋

薪酬与考核委员会 陈旋旋（主任委员）、于兴诗、高文进

注：高文进、陈妙财、陈旋旋为公司独立董事，其中高文进为会计专业人士。
以上委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满

四、聘任公司高级管理人员

1、聘任公司总经理

经与会董事审议，同意聘任朱开星先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司总经理人选由公司董事长提名，任职资格已经董事会提名委员会审核，认为该人选不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规关于高级管理人员的任职资格要求。

2、聘任公司董事会秘书

经与会董事审议，同意聘任朱开星先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司董事会秘书人选由公司董事长提名，任职资格已经董事会提名委员会审核，认为朱开星先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，具备履行董事会秘书所需的财务、管理、法律等知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

3、聘任公司财务总监

经与会董事审议，同意聘任杨成虎先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司财务总监人选由公司总经理提名，任职资格已经董事会提名委员会及董事会审计委员会审核，认为该人选不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规关于高级管理人员的任职资格要求。
四、聘任公司证券事务代表

经与会董事审议，同意聘任钱爱红女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

钱爱红女士已取得上海证券交易所董事会秘书培训合格证书，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
上述董事长、副董事长和董事会各专门委员会成员简历详见公司于 2025 年5 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会换届选举的公告》，高级
管理人员、证券事务代表简历见本公告附件。

特此公告。

江苏洪田科技股份有限公司董事会
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