公告日期：2026-04-30

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2026-014
江苏洪田科技股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2026年4月17日以电子邮件方式送达全体董事，于2026年4月28日上午10:00召开并以现场和通讯方式作出表决。本次董事会会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议由公司董事长赵伟斌先生主持，公司总经理兼董事会秘书朱开星先生列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《江苏洪田科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

1. 审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的内容和要求，公司根据经营情况编制了《2025 年年度报告》及其摘要。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 30 日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

公司全体董事总结了 2025 年度董事会的工作情况并编制了《2025 年度董事
会工作报告》。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 30 日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

3. 审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

总经理总结了 2025 年度的工作情况并编制了《2025 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事总结了 2025 年度的工作情况并编制了《2025 年度独立董事述
职情况报告》。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 30 日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2025 年度独立董事述职情况报告（陈妙财）》《2025 年度独立董事述职情况报告（高文进）》《2025 年度独立董事述职情况报告（陈旋旋）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

5. 审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》

公司审计委员会总结了 2025 年度的工作情况并编制了《2025 年度审计委员
会履职情况报告》。

本项议案已经审计委员会审议通过，并同意提交至董事会审议。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 30 日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

公司拟不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 30 日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

7. 审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

公司为提高自有资金的使用效率，拟使用不超过人民币 5,000 万元（含 5,000
万元）自有资金进行证券投资，在前述额度内，资金可滚动使用，且期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资最高额度。

具体内容详见公司 2026 ……
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