公告日期：2026-04-30

江苏洪田科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职情况报告（高文进）

本人高文进作为江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》及董事会各专门委员会工作细则等内控制度的要求，忠实勤勉履行职责，独立负责行使职权，客观公正发表独立意见，维护公司整体利益，尤其关注中小投资者的合法权益不受损害。现将 2025 年本人履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人高文进，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计学副教授，中国注册会计师执业会员。曾任中南财经大学大信会计师事务所常务副所长、中南财经大学会计系副主任、学校会计硕士教育中心副主任等职务；2021 年 4 月在中南财经政法大学退休。现任湖北省科技厅和武汉市科技局有关企业项目评审财务专家、湖北奥博会计师事务有限公司注册会计师、海航科技股份有限公司独立董事、吉奥时空信息技术股份有限公司独立董事。自 2022 年 6 月起担任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人作为公司独立董事，未在公司兼任除董事会专门委员会主任委员或委员外的其他职务，与公司及主要股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人独立履职，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的组织或者个人影响，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会的情况

2025 年度，公司共召开的 8 次董事会，5 次股东会，本人均亲自出席会议。
每次召开会议前，本人通过多种方式对董事会审议的各项议案进行认真审核，在召开董事会前能够主动了解所审议事项有关情况，审阅相关会议资料，为各项议案的审议表决做好充分的准备，在充分了解审议事项的基础上，参与各议案的讨论，并提出合理化建议，认真听取公司管理层的报告，重点关注公司定期财务报告，对相关财务数据事前认真审阅，及时与公司董事会秘书、公司财务总监、审计机构进行沟通确认，并在此基础上独立、审慎、客观地行使表决权。

报告期内，除应当回避表决事项以外，本人对董事会各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

本年度应出席 亲自出席 委托出席 缺席 本年度出席
独立董事

董事会次数 次数 次数 次数 股东会次数

高文进 8 8 0 0 5

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

作为独立董事，本人担任第五届和第六届董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员、第六届董事会战略委员会委员。报告期内，公司分别召开了董事会审计委员会 5 次及薪酬与考核委员会 2 次，本人均亲自出席前述会议。审议事项涉及公司定期报告、聘请公司财务总监、注销部分股票期权、董事及高级管理人员薪酬方案、选聘会计师事务所制度及改聘会计师事务所等相关事项。在会议召开前主动了解会议详细情况，并认真阅读相关资料、对有关事项进行分析和研究，积极与公司财务总监、公司董事会秘书及相关负责人进行沟通，详细了解议案涉及相关事项，积极有效地履行了独立董事职责。本人认为，报告期内董事会专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。本人对董事会专门委员会上，除应当回避表决事项以外，各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

报告期内，公司召开了 3 次独立董事专门会议，本人均出席了会议，审议事项涉及《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》《关于补充确认关联交易的议案》及《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》。本人认真听取了相关人员对上述事项的介绍，认为交易定价遵
循了“公平、公正、公允”的原则，符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，同意将上述议案提交公司董事会审议，公司董事会在审议涉及关联交易的议案时，关联董事按规定予以回避表决。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极与公司内部审计机构负责人进行沟通交流，及时了解公司内控建设情况，促进提升公司内部审计人……
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