公告日期：2026-04-30

江苏洪田科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会专门委员会工作制度》等有关规定，作为江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）现任审计委员会成员，现就 2025 年度工作情况向公司董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况

公司第六届董事会审计委员会由独立董事高文进（主任委员）、董事赵伟斌及独立董事陈妙财 3 名成员组成。其中主任委员高文进具有专业会计资格。

二、年度履职概况

2025 年度，公司共召开了 8 次董事会审计委员会会议，其中 3 次审计沟通
会议，全体委员亲自出席了全部会议。

2025 年 4 月 11 日，召开了第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，
会议审议并通过了《公司〈2024 年年度报告〉及摘要》《2024 年度财务决算报告》《2025 年度财务预算报告》《2024 年度审计委员会履职情况报告》《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》《2025 年第一季度报告》《审计委员会对立信会计师事务所履行监督职责情况报告》《关于立信会计师事务所履职情况的评估报告》《内部审计工作报告》。

2025 年 4 月 20 日，召开了 2024 年报审计结果内部沟通会议，会议就公司
2024 年报被出具非标准审计意见事项进行了内部讨论与交流。

同日，召开了 2024 年报审计结果沟通会议，会议听取了外部审计机构对 2024
年度审计工作进行的汇报并就 2024 年年报非标准审计意见进行了专项讨论。
2025 年 6 月 4 日，召开了第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，会
议审议并通过了《关于聘任财务总监的议案》。

2025 年 8 月 18 日，召开了第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议，
会议审议并通过了《2025 年半年度报告及其摘要》。

2025 年 10 月 26 日，召开了第六届董事会审计委员会 2025 年第三次会议，
会议审议并通过了《2025 年第三季度报告》《关于制定〈选聘会计师事务所制度〉的议案》。

2025 年 12 月 2 日，召开了第六届董事会审计委员会 2025 年第四次会议，
会议审议并通过了《关于 2025 年江苏洪田科技股份有限公司年报审计会计师事务所单一邀请聘任方案》《关于变更会计师事务所的议案》。

2025 年 12 月 22 日，召开了 2025 年度审计计划沟通会议，会议听取了立信
中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度审计的工作计划，董事会审计委员会就 2025 年度审计工作提出相应建议。

三、2025 年度主要工作内容

（一）监督及评估外部审计机构工作

1、评估外部审计机构的独立性和专业性。2025 年 11 月 27 日，立信会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）向公司提交辞任函，辞任公司2025 年度审计机构，立信自公司 2015 年聘用以来，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。公司聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联会计师事务所”）担任公司 2025 年度财务报告与内部控制审计机构，立信中联会计师事务所较好地完成了公司委托的各项工作，且其具有从事证券相关业务的资格，自受聘以来勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见。

2、向董事会提出改聘外部审计机构的建议。公司董事会审计委员会对本次会计师事务所选聘工作予以指导并审核。董事会审计委员会对立信中联会计师事务所的专业能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等信息进行了认真核查，认为立信中联会计师事务所具有上市公司审计服务经验，具备为公司服务的资质要求，公司审计委员会同意聘请立信中联会计师事务所为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。

3、审核外部审计机构的审计费用。经审核，公司实际支付立信中联会计师
事务所 2025 年度审计费为 138 万元，其中财务审计费用 88 万元，内部控制审计
费用 50 万元，与公司所披露的审计费用情况相符。

4、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责。我们认为立信中联会计师事务所对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。

（二）指导及评估内部审计工作

报告期内，审计委员会委员与公司内审人员进行了不定期的沟通，包括每个季度听取内部审计负责人的内部审计报告，及时了解内部审计计划的执行情况和问题的整改落实情况，听取内部审计……
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