公告日期：2025-06-05

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2025-050
债券代码：113693 债券简称：志邦转债

志邦家居股份有限公司

关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年6 月4 日召开五届董事会
第八次会议，审议通过《关于调整2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》。现对有关事项说明如下：

一、2023 年股票期权激励计划已履行的审议程序

（一）2023 年8 月28 日，公司四届董事会第十八次会议审议通过了《关于<志
邦家居股份有限公司2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<志邦家居股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司四届监事会第十八次会议审议通过了相关议案。公司独立董事就本次股票期权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见，并公开征集委托投票权。

（二）公司内部对激励对象名单进行了公示，公示期自2023 年8 月29 日至2023
年 9 月 7 日。公示期满后，监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核查，并于2023 年9 月12 日出具了《监事会关于公司2023 年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

（三）2023 年9 月19 日，公司召开了2023 年第二次临时股东大会，审议并通
过了《关于<志邦家居股份有限公司2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<志邦家居股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，并对《关于公司2023 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》进行了公告。本激励计划获得2023 年第二次临时股
东大会的批准，董事会被授权确定股票期权的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予所必需的全部事宜。

（四）2023 年9 月19 日，公司四届董事会第十九次会议、四届监事会第十九次
会议审议通过了《关于向2023 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。公司监事会对激励对象名单再次进行了核查并发表了同意的意见。

（五）2023 年10 月28 日，公司披露了《关于2023 年股票期权激励计划授予结
果公告》，完成了股票期权的授予登记工作，股票期权登记日为2023 年10 月26 日，股票期权登记数量为449.99 万份。

（六）2024 年10 月9 日，公司召开五届董事会第三次会议、五届监事会第三次
会议，审议通过了《关于调整2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》《关于公司2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，关联董事回避了相关议案的表决。

（七）2024 年11 月12 日，公司披露了《关于2023 年股票期权激励计划部分股
票期权注销完成公告》，36.50 万份股票期权注销完成。

（八）2024 年11 月22 日，公司披露了《关于公司2023 年股票期权激励计划第
一个行权期自主行权实施公告》，2023 年股票期权激励计划第一个行权期自2024 年11 月27 日开始行权，可行权数量为206.745 万份。

（九）2025 年4 月28 日，公司召开五届董事会第七次会议、五届监事会第七次
会议，审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》，关联董事回避了相关议案的表决。

（十）2025 年6 月4 日，公司召开五届董事会薪酬与考核委员会2025 年第二次
会议、五届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》，关联董事回避了相关议案的表决。

二、关于调整股票期权行权价格的说明

（一）调整事由

公司于2025年5月21日召开2024年年度股东大会，审议通过了公司2024年度利 润分配方案；公司2024年度利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日 的总股本扣除公司股份回购专户中股份数量后的股份总数436,505,713股为基数，向
全体股东每10股派……
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