公告日期：2025-12-04

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2025-091
债券代码：113693 债券简称：志邦转债

志邦家居股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份的预案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

● 回购股份金额：不低于人民币 8,000 万元（含），不超过人民币 11,000 万
元（含）。

● 回购股份资金来源：志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）自有资金及商业银行回购专项贷款。公司已取得中信银行股份有限公司合肥分行出具的《贷款承诺函》，中信银行股份有限公司合肥分行承诺给予公司不超过人民币 9,000 万元的股票回购专项贷款，具体股票回购专项贷款提用金额不得高于股票回购资金
的 90%。该《贷款承诺函》有效期至 2026 年 12 月 2 日。

● 回购股份用途：用于股权激励或转换公司发行的可转债。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内转让完毕已回购股份，未转让的已回购股份将履行相关程序予以注销。

● 回购股份价格：不超过人民币 14.13 元/股（含）（不高于公司董事会通过回
购股份决议方案前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）。

● 回购股份方式：集中竞价方式

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过本回购股份方案之日起 12 个月。
● 相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持公司股份的计划。若上述主体未来有减持股份计划，将按照有关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

● 相关风险提示：

1、若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，可能导致回购方案无法按计划实施或只能部分实施的风险；

2、若公司在实施回购期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素影响，可能致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施的风险；

3、若因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或因公司生产经营、财务状况、外部客观原因发生变化等原因，公司董事会可能会根据规则变更或终止本次回购方案等事项，则存在回购方案无法按计划实施的风险；

4、本次回购股份拟用于股权激励或转换公司发行的可转债。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则未使用部分股份存在注销的风险。

5、若遇监管部门颁布新的回购股份相关法律、法规及规范性文件，则存在本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购方案相应条款的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机实施回购，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、 回购方案的审议及实施程序

1、2025 年 12 月 3 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》。

2、根据《志邦家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第三章第二节第二十七条第一款的相关规定，本次回购股份方案无需提交公司股东会审议，经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过后即可实施。
二、 回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下：

回购方案首次披露日 2025/12/4

回购方案实施期限 待董事会审议通过后 12 个月

预计回购金额 8,000万元~11,000万元

回购价格上限 14.13元/股

□减少注册资本

回购用途

√用于员工持股计划或股权激励

√用于转换公司可转债

□为维护公司价值及股东权益

回购股份数量 566.17万股~778.49万股（依照回购价格上限测算）

回购股份占总股本比例 1.30%~1.79%

注：因公司可转债处于转股期，上述总股本为截至 2025 年 9 月 30 日的总股本 434,350,966
股。
（一） 回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，结合公司目前的财务状况、经营情况、估值水平等因素，为进一步完善公司管理团队和核心员工持股的长效激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，同时为增强投资者对公……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。