公告日期：2026-04-30

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2026-012
债券代码：113693 债券简称：志邦转债

志邦家居股份有限公司

五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日以现场结合
通讯表决方式召开了五届董事会第十四次会议，本次会议通知已于 2026 年 4 月17 日以邮件、书面等方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人（其中独立董事胡亚南女士以通讯表决方式出席本次会议）。会议由董事长孙志勇先生主持，全体高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《2025 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

（三）审议通过《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司股份回购专户中股份
数量后的股份总数 423,963,787 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4
元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 169,585,514.80 元（含税），不送股，不转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于 2026 年度一季度报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年度一季度报告》。

（七）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案关联董事孙志勇先生、许帮顺先生回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

保荐人国元证券股份有限公司对本议案事项无异议，并出具了专项核查意见。
本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

为满足公司及其下属子公司日常经营及业务发展需要，保证下属子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为家居子公司提供不超过 50,000 万元人民币的融资担保额度，拟为清远子公司提供不超过100,000 万元人民币的融资担保额度，拟为全屋子公司提供不超过 10,000 万元人民币的……
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