公告日期：2026-04-30

志邦家居股份有限公司

可持续发展管理制度

（2026 年 4 月）

第一章 总则

第一条 为建立健全志邦家居股份有限公司（以下简称“志邦家居”或“公司”）可持续发展管理体系，规范可持续发展管理工作，不断提升公司治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力和回报能力，推动社会经济和环境的可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 4 号——可持续发展报告编制》等有关法律法规、规范性文件及《志邦家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称可持续发展职责是指公司在经营发展过程中应当履行的环境、社会和公司治理方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。
第三条 本制度所称利益相关方，指可能会受到公司决策和行为影响或影响公司决策和行为的个人或团体，包括但不限于各级政府、监管机构、股东(投资者)、员工、客户、消费者、合作伙伴、供应商、债权人、媒体、行业协会、非政府组织、社区公众等。
第四条 公司应当按照本制度的要求，积极履行可持续发展职责，定期评估公司职责的履行情况，定期披露公司可持续发展报告，确保信息披露的真实性、准确性、完整性、一致性。
第五条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司。

第二章 可持续发展管理理念与原则

第六条 公司积极贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，把新发展
理念融入经营发展的各领域和全过程，通过在安全经营、创新发展、公司治理、人才培养方面的努力和实践，推动高质量发展，在为社会贡献力量的同时实现环境友好建设。
第七条 公司的可持续发展战略与理念在环境、社会、治理三大维度的具体体现如下：

（一）环境维度：坚持“绿色制造，低碳转型”，将“从源头守护地球，用设计创造美好”这一理念，贯穿于从研发、生产到交付的全生命周期。

（二）社会维度：坚持“责任共治，双向赋能”，与员工、客户、社区、供应链伙伴等利益相关方互利互信，推动企业实现经济价值与社会价值的共生共赢。
（三）治理维度：坚持“透明规范，风险可控”，打造机制健全、高效顺畅、权责分明的治理体系，促进科学决策，提升运营质量。
第八条 公司建立和实施可持续发展管理应遵循以下原则：

（一）一致性原则：可持续发展管理应融入现有管理体系并保持一致，明确可持续发展工作内容，优化流程。

（二）规范性原则：可持续发展管理应符合现行相关法律法规的要求，并根据情况变化及时调整。

（三）系统性原则：可持续发展管理应遵循科学的逻辑顺序，系统管理公司经营活动在可持续发展方面的影响。

（四）透明性原则：可持续发展管理应增强社会和投资机构对公司的了解与信任，推动利益相关方包容共赢。
第九条 公司应当运用现代信息技术和管理手段，建立和完善科学、高效的可持续发展信息管理机制，及时进行信息收集、整理、分析、预测和监督，实现可持续发展议题和关键绩效指标的有效管理。
第十条 公司应当建立可持续发展信息汇报机制，规范可持续发展信息的收集、分析、统计、内部汇报及风险监测，确保公司能够全面、准确、及时地掌握相关信息，为公司决策提供支持。

第三章 管理架构及职责分工

第十一条 公司应建立结构完整、层级清晰、权责明确和运营高效的可持续发展管理体系，明确各层级、各部门、各岗位人员的工作职责，建立完善的管理机制，
为公司可持续发展工作开展提供组织保障。
第十二条 公司可持续发展管理架构是由董事会及董事会战略与可持续发展委员会、可持续发展工作领导小组、执行小组组成的“决策层——管理层——执行层”三级管理架构。
第十三条 公司董事会是可持续发展工作的决策领导机构，统筹领导全公司的可持续发展管理工作。主要职责包括：

（一）审议批准公司可持续发展战略规划、计划和实施方案；

（二）审议批准可持续发展治理架构及重要制度；

（三）审议批准公司可持续发展相关信息披露报告；

（四）审议批准涉及公司重大信息的公开披露；

（五）审议对公司重大影响的可持续发展相关风险、重大负面事件的应对方案。
第十四条 董事会战略与可持续发展委员会作为可持续发展工作的研究和指导机构，主要负责对公司长期……
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