公告日期：2026-04-30

2025 年度董事会工作报告

报告期内，志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》赋予的职责，切实维护公司利益和广大股东权益，规范运作，科学决策，严格执行并落实股东会和董事会的决议，有力推动了公司各项业务的稳健发展。

现就 2025 年度工作情况报告如下：

一、董事会关于经营情况讨论与分析

2025 年，是公司发展历程中深化变革、全面转型的一年。过去的一年，中国定制家居行业经历了房地产缩量周期带来的需求下降的挑战。一方面，国内新房交付量持续收缩，大宗业务结构性调整仍在继续，行业内部竞争加剧，盈利空间被进一步压缩。与此同时，我们也看到消费的结构变化带来的机遇，庞大的存量房更新市场逐步释放，全球家居市场容量巨大且持续增长，中国家居企业在欧洲、东南亚等区域市场的重要性逐步上升，东盟、非洲、中东等新兴市场亦成为家居企业的重要增长点。这些都将为优秀品牌创造破局良机。

本报告期，公司实现营业收入 43.57 亿元，同比下滑 17.14%，净利润 2.05
亿元，同比下滑 46.89%，扣非后归母净利润 1.40 亿元，同比下滑 58.71%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会共召开 8 次会议，会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议决议

五届董事会第五 2025年1月 审议通过了《关于调整公司回购专用证券账户股份用途并
次会议 9 日 注销的议案》

五届董事会第六 2025年3月 审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转
次会议 13 日 换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可
转换公司债券上市的议案》《关于设立向不特定对象发行
可转换公司债券募集资金专项账户并签署资金监管协议的
议案》

五届董事会第七 2025年4月 审议通过了《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度总裁
次会议 28 日 工作报告》《2024 年度财务决算报告》《2024 年度董事会
审计委员会履职报告》《2024 年度董事会对独立董事独立

性自查情况的专项报告》《关于 2024 年度利润分配预案的
议案》《2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行
监督职责情况报告》《2024 年度对会计师事务所履职情况
评估报告》《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》《关于
新增 2025 年日常关联交易预计的议案》《关于使用部分闲
置自有资金进行委托理财的议案》《关于为子公司提供担
保的议案》《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》《关
于公司向金融机构申请综合敞口授信额度的议案》《关于
2024 年度报告全文及摘要的议案》《关于公司 2024 年内
部控制评价报告的议案》《关于公司 2024 年度可持续发展
报告的议案》《关于确认董事、高级管理人员 2024 年度薪
酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于调整独立董事薪酬
的议案》《关于 2025 年度一季度报告的议案》《关于使用……
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