公告日期：2026-05-22

杭州福斯特应用材料股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

杭州福斯特应用材料股份有限公司

第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

（2026 年 5 月 21 日通过）

杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第
六届董事会独立董事专门会议第三次会议于 2026 年 5 月 21 日在公司会议室，以
通讯表决方式召开。本次会议通知于 2026 年 5 月 15 日以电子邮件和电话方式发
出。会议应出席独立董事 3 名，实际出席会议独立董事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由独立董事刘梅娟女士主持，经表决形成如下决议：
一、《关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案》

公司引入员工持股平台对子公司进行入股，有利于稳定和吸引优秀人才，建立公司和核心员工利益共享、风险共担的长效激励机制，共同促进公司的持续健康发展。本次交易构成上市公司的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意通过本项议案，并提交董事会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此决议。

杭州福斯特应用材料股份有限公司
董事会独立董事专门会议

2026 年 5 月 21 日

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