公告日期：2026-04-09

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2026-016
转债代码：113661 转债简称：福 22 转债

杭州福斯特应用材料股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
三次会议于 2026 年 4 月 7 日在公司会议室，以现场表决方式召开。本次董事会
会议通知于2026 年3 月 27 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席董事 9名，
实际出席会议董事 9 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长林建华先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）《关于审议<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）《关于审议<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）《关于审议<公司 2025 年年度报告及其摘要>的议案》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议全体成员审议通过。
内容详见上海证券交易所网站披露的《2025 年年度报告及其摘要》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

回购专用证券账户股份数（截至 2025 年 12 月 31 日公司回购股份数为 2,738,800
股）为基数，向全体股东按每 10 股派发 1.50 元（含税）现金红利，共计派发现金红利 390,900,058.65 元，剩余未分配利润结转至以后年度。2025 年度资本公积金和盈余公积金不转增股本。2025 年度公司现金分红总额为 390,900,058.65元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 50.79%。

由于公司“福 22 转债”已于 2023 年 5 月 29 日进入转股期，上述利润分配
预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本存在增加的可能，公司拟维持每股现金分红的比例不变，最终将以利润分配股权登记日总股本数量扣除公司回购专用证券账户股份数为基数，相应调整现金分红总额。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议全体成员审议通过。
内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（五）《关于审议<公司 2025 年度内部控制评价报告>的议案》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议全体成员审议通过。
内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）《关于审议<董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告>的议案》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议全体成员审议通过。
内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（七）《关于审议<公司 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》
本议案已经公司第六届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议全体成员审议通过。

内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：公司 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议全体成员审议通过。

全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

（九）《关于公司续聘会计师事务所的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构和内部控制审计机构。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议全体成员审议通过。
内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-018）。……
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